Ειδικότερα, ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των:
Άγγελου Φιλιππίδη
Αντώνη Καμινάρη
Μάριου Βαρότση
Γεωργίου Στάμνου
Γεωργίου Μπρίταλου
Λυμπέρη Κατσιουλιέρη
Σπύρου Πολίτη
Χαραλαμπου Γιαγκούδη και
Φωτεινής Κρέστα.
Άγγελου Φιλιππίδη
Αντώνη Καμινάρη
Μάριου Βαρότση
Γεωργίου Στάμνου
Γεωργίου Μπρίταλου
Λυμπέρη Κατσιουλιέρη
Σπύρου Πολίτη
Χαραλαμπου Γιαγκούδη και
Φωτεινής Κρέστα.
Πρόκειται για στελέχη και μέλη της αρμόδιας υπό-επιτροπής και
επιτροπής δανειοδοτήσεων. Η ποινική δίωξη ασκήθηκε για απιστία από
κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
Επίσης, παρόμοια απόφαση για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελήφθη κατά του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου και των:
Μαγδαληνής Ευθυμίου
Ευάγγελου Ευθυμίου
Χρήστου Ευθυμίου
Σοφίας Τολου και
Ευάγγελου Αποστολάτου.
Επίσης, παρόμοια απόφαση για άμεση συνέργεια στην απιστία και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος ελήφθη κατά του επιχειρηματία Παναγιώτη Ευθυμίου και των:
Μαγδαληνής Ευθυμίου
Ευάγγελου Ευθυμίου
Χρήστου Ευθυμίου
Σοφίας Τολου και
Ευάγγελου Αποστολάτου.
Το πόρισμα της εισαγγελέας Παπανδρέου
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εισαγγελέας, η εταιρεία «ASPEN» έλαβε δυο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατ. και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ, ενώ η «ALMOND» πήρε 18, 48 εκατ. ευρώ και η «EKTASIS» 51 εκατ. ευρώ.
Οι δυο πρώτες εταιρείες ανήλθαν κατά 100% σε επιχειρήσεις κυπριακών συμφερόντων, οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας «ΕΚΤΑΣΙΣ».
Η εισαγγελέας αναφέρει για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ότι «οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου», ενώ προσθέτει πως για τις εισηγήσεις της υπό-επιτροπής «δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες, ενώ δεν ελήφθη υπ’ όψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής».
Επιπλέον, αναφέρει ότι τα δάνεια προς τις «ASPEN» και «ALMOND» χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η «EKTASIS» είχε λάβει υπέρογκα ποσά σε δάνεια από το 2007 και ήταν «επιχείρηση με σημαντικά μεγάλα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της». Τονίζει δε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας πως «από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών».
Το βασίλειο των offshore και οι δαιδαλώδεις διαδρομές
Στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε για στελέχη της τράπεζας επισημαίνεται πως «αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών ήταν ο Παν. Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας προσώπου, το οποίο κρυβόταν πίσω από μια offshore εταιρεία».
«Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου, τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σ’ ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για τη λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της “EKTASIS”, του δώσατε επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρείες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και η ο δεύτερος 111.949» προστίθεται στο κατηγορητήριο.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως ότι «η εταιρεία “EKTASIS” λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατ. ευρώ ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα».
Για τα δάνεια στις τρεις εταιρείες, αφενός για τις δυο πρώτες αναφέρεται ότι δεν προσδιορίζεται ο λόγος χρηματοδότησης, ενώ για όλα τα χρήματα που δόθηκαν δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση για το πώς αξιοποιήθηκαν από τους δανειολήπτες.
Στο πόρισμα γενικά για τα δάνεια του ΤΤ, η εισαγγελέας Παπανδρέου χαρακτηρίζει «άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα, όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική, καθώς τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν, με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρείες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδεις διαδρομές, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση».
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η εισαγγελέας, η εταιρεία «ASPEN» έλαβε δυο δάνεια, το πρώτο 22,4 εκατ. και το δεύτερο 12,78 εκατ. ευρώ, ενώ η «ALMOND» πήρε 18, 48 εκατ. ευρώ και η «EKTASIS» 51 εκατ. ευρώ.
Οι δυο πρώτες εταιρείες ανήλθαν κατά 100% σε επιχειρήσεις κυπριακών συμφερόντων, οι οποίες με τη σειρά τους ανήκαν σε offshore με έδρα τις Παρθένες Νήσους. Δικαιούχοι τους εμφανίζονταν οι Ευάγγελος Αποστολάτος και Σοφία Τόλου, ενώ σύμφωνα με το πόρισμα πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παναγιώτης Ευθυμίου. Ο συγκεκριμένος ήταν δικαιούχος μαζί με μέλη της οικογενείας του και της εταιρίας «ΕΚΤΑΣΙΣ».
Η εισαγγελέας αναφέρει για τα μέλη των επιτροπών αξιολόγησης ότι «οι εισηγήσεις παρουσίαζαν ανεπαρκή αξιολόγηση του αναλαμβανόμενου πιστωτικού κινδύνου», ενώ προσθέτει πως για τις εισηγήσεις της υπό-επιτροπής «δεν αξιολογήθηκαν οι πραγματικοί δικαιούχοι και η δυνατότητά τους να στηρίξουν τις εταιρείες, ενώ δεν ελήφθη υπ’ όψιν η επιδεινούμενη κατάσταση στην αγορά των αστικών εμπορικών ακινήτων που ήταν εμφανής».
Επιπλέον, αναφέρει ότι τα δάνεια προς τις «ASPEN» και «ALMOND» χορηγήθηκαν χωρίς την ύπαρξη πιστοληπτικής διαβάθμισης και ότι επίσης η «EKTASIS» είχε λάβει υπέρογκα ποσά σε δάνεια από το 2007 και ήταν «επιχείρηση με σημαντικά μεγάλα αυξανόμενα βάρη επί των ακινήτων της». Τονίζει δε χαρακτηριστικά η εισαγγελέας πως «από κανέναν δε ζητήθηκαν προσωπικές εγγυήσεις συνοδευμένες από εμπράγματες εξασφαλίσεις ελεύθερες βαρών».
Το βασίλειο των offshore και οι δαιδαλώδεις διαδρομές
Στο κατηγορητήριο που συντάχθηκε για στελέχη της τράπεζας επισημαίνεται πως «αν δεν γνωρίζατε ότι πραγματικός δικαιούχος των εταιρειών ήταν ο Παν. Ευθυμίου σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σε κάποιο άγνωστο σε σας προσώπου, το οποίο κρυβόταν πίσω από μια offshore εταιρεία».
«Εάν αντιθέτως γνωρίζατε ή εικάζατε ότι πραγματικός δικαιούχος ήταν ο Παν. Ευθυμίου, τούτο σημαίνει ότι δίνατε τα εκατομμύρια των δανείων σ’ ένα πρόσωπο το οποίο ενώ δεν είχε αντικειμενικά την απαραίτητη φερεγγυότητα για τη λήψη του δανείου ως εκπρόσωπος της “EKTASIS”, του δώσατε επιπλέον ποσά για τις δυο άλλες εταιρείες. Εάν πιστεύατε πως δικαιούχοι ήταν οι Τόλου και Αποστολάτος αξίζει να σημειωθεί ότι στις φορολογικές δηλώσεις τους για το έτος 2009 η πρώτη δηλώνει 7.905 ευρώ και η ο δεύτερος 111.949» προστίθεται στο κατηγορητήριο.
Επιπλέον, υπενθυμίζεται πως ότι «η εταιρεία “EKTASIS” λίγο μετά τη λήψη του δανείου των 51 εκατ. ευρώ ζήτησε την υπαγωγή της στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα».
Για τα δάνεια στις τρεις εταιρείες, αφενός για τις δυο πρώτες αναφέρεται ότι δεν προσδιορίζεται ο λόγος χρηματοδότησης, ενώ για όλα τα χρήματα που δόθηκαν δεν υπήρξε καμία παρακολούθηση για το πώς αξιοποιήθηκαν από τους δανειολήπτες.
Στο πόρισμα γενικά για τα δάνεια του ΤΤ, η εισαγγελέας Παπανδρέου χαρακτηρίζει «άνευ ερείσματος και ουσίας τα επιχειρήματα, όπως οικονομική κρίση και συνήθης τραπεζική πρακτική, καθώς τα δάνεια αυτά χρησιμοποιήθηκαν για σκοπούς άλλους από αυτούς που ζητήθηκαν, με διοχέτευση αυτών σε offshore εταιρείες μέσα από πολύπλοκες και δαιδαλώδεις διαδρομές, προκειμένου να χαθούν τα ίχνη τους και η εγκληματική τους προέλευση».
Οι απόψεις του ιστολογίου μπορεί να μην συμπίπτουν με τα περιεχόμενα του άρθρου
Δεν υπάρχουν σχόλια
Δημοσίευση σχολίου
Το ΕΠΙΟΣΥ INFO ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρει περί των επωνύμων ή ανωνύμων σχολίων που φιλοξενεί. Σε περίπτωση που θεωρείτε πως θίγεστε από κάποιο εξ αυτών, επικοινωνήστε μέσω e-mail έτσι ώστε να αφαιρεθεί. Σχόλια με αναφορές σε προσωπικά δεδομένα, τηλέφωνα, διευθύνσεις , υβριστικά ή συκοφαντικά θα αφαιρούνται!